Chiều 8/9, Thượng tá Nguyễn Việt Phương - Trưởng Công an thị xã Hương Trà cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Lại Thị Ngọc Trang (31 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (20 tuổi), cùng trú tại TP HCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2022, Công an thị xã Hương Trà - Thừa Thiên Huế nhận được đơn trình báo của chị L.T.T (SN 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 43 triệu đồng.

Theo đó, ngày 15/3/2022, trong lúc chị T. đang buôn bán cửa hàng sữa ở đường Quang Trung (TDP 7, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng và giới thiệu cho chị T. các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh. Tin lời, chị T. ngỏ ý vay số tiền 40 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng gọi điện thoại nhiều lần yêu cầu chị T. chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay. Chị T. đã chuyển khoản cho các đối tượng gần 43 triệu đồng.

Qua xác minh, Công an thị xã Hương Trà xác định đối tượng gọi điện cho chị T. đang ở TP. Hồ Chí Minh. Phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lực lượng chức năng xác định các đối tượng nghi vấn lừa đảo đang ẩn nấp tại số nhà 62, đường 11, khu dân cư Phong Phú, Ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Tiến hành kiểm tra, Cơ quan Công an phát hiện có một nhóm đối tượng đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có 2 đối tượng liên quan đến hoạt động lừa đảo nạn nhân L.T.T là Lại Thị Ngọc Trang (SN 1991) - đối tượng cầm đầu và Nguyễn Văn Trường (SN 2002), cùng trú tại phường Bình Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Trang đã thuê nhà và lập Công ty mang tên Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh, sau đó mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng là mua mỗi thông tin của các khách hàng có giá từ 3000 đến 10.000đ, sau đó phân công nhân viên giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp.

Nếu khách hàng đồng ý vay thì bọn chúng yêu cầu khách hàng chụp ảnh CCCD hoặc CMND và hộ khẩu chuyển vào Zalo để làm hồ sơ xét duyệt. Sau đó, bọn chúng gọi lại và thông báo cho khách hàng là hồ sơ đã được duyệt, yêu cầu khách hàng đóng tiền bảo hiểm khoản vay, giải thích khách hàng sẽ được hoàn trả lại tiền khi giải ngân.

Vài ngày sau đó, bọn chúng gọi lại thông báo chuẩn bị giải ngân, đề nghị nộp trước tiền trả góp tháng thứ nhất; nhiều trường hợp chúng gọi lại thông báo hồ sơ trục trặc vướng mắc yêu cầu khách hàng nộp thêm phí hoặc nộp tiền trả góp tháng 2 hoặc gọi xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ hoặc các chi phí khác.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 10/2021 đến nay, doanh thu trung bình mỗi tháng của công ty này là khoảng 1,2 tỷ đồng. Tổng số nạn nhân ước tính trên 10.000 người ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước. 

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.