Ngày 03/11/2021, tại Khu vực nhà ga cửa khẩu Lao Bảo, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực Miền Trung (Đội 2) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh từ cảng Tiên Sa - Đà Nẵng vận chuyển sang Lào do Công ty TNHH Logistics Việt Lào HQN có địa chỉ tại TP. Đà Nẵng (sau đây gọi Công ty Việt Lào).

Tại tờ khai hải quan số 500318051040 ngày 02/11/2021 mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng thì hàng hoá quá cảnh gồm 44 mặt hàng là Mỹ phẩm, thực phẩm, đồ điện tử… xuất xứ Nhật Bản, trị giá khai báo 18.404.765 JPY (đồng yên nhật); tổng trọng lượng 23.935 kg, được vận chuyển trong Container số SITU9112293 trên phương tiện biển kiểm soát Lào số 1073+2314.

Lô hàng này có trị giá khai báo quy đổi theo tiền Việt Nam đồng là: 3.734.326.818,5 đồng. Kết quả kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện số hàng hóa trong Container số SITU9112293 không đúng với số lượng hàng hóa gồm 44 mặt hàng như đã khai báo của Công ty Việt Lào tại tờ khai hải quan số 500318051040 ngày 02/11/2021 mở tại Chi cục HQCK cảng Đà Nẵng.

Toàn bộ số hàng hóa được cơ quan hải quan phát hiện trong Container số SITU9112293 gồm các loại: lọ hoa, lư hương, chum bằng sứ, các vỏ thùng xốp, vỏ thùng các tông, cát sỏi, xi măng (tổng cộng có: 11 loại hàng hóa; một số hàng hóa đồ sứ bị vỡ vụn, không có giá trị sử dụng). Quá trình kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh nêu trên, phát hiện toàn bộ hàng hóa được vận chuyển trên phương tiện không đúng với thực tế khai báo, nhận thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Vì vậy, Chi cục HQCK Lao Bảo đã ban hành Quyết định tạm giữ toàn bộ hàng hóa và phương tiện vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định. Xét thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã phối hợp với Đội 2 - Cục Điều tra chống buôn lậu tiến hành làm việc với những người liên quan.

Từ những kết quả kiểm tra, xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ có cơ sở xác định hàng hoá thuộc vận đơn vận số SITYKSH2116879 chứa trong Container số SITU9112293 được vận chuyển từ Nhật Bản về cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Tuy nhiên, 44 mặt hàng là Mỹ phẩm, thực phẩm, đồ điện tử… xuất xứ Nhật Bản trong Container số SITU9112293 trong quá trình vận chuyển từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng lên Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã bị lấy ra và đánh tráo bằng 11 mặt hàng khác.

Căn cứ hồ sơ vụ việc và kết quả kiểm tra xác minh, ngày 28/2/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã ban hành QĐ số 41/ QĐ-HQLB khởi tố vụ án hình sự về tội: “Buôn lậu” quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự, chuyển cho VKS huyện Hướng Hóa, cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra theo quy định.