Khoảng 10h30 ngày 7/7, bà P. trú phường An Cựu, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) nhận được điện thoại từ các số 0816391xxx, 0899720xxx, 0702179xxx của một số người lạ tự xưng là nhân viên ngân hàng, cảnh sát của Bộ Công an. Bọn chúng thông báo với bà có liên quan đến vụ án ma túy và rửa tiền.

Những kẻ lừa đảo đã yêu cầu bà P. gửi toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng của mình vào tài khoản của bọn chúng để được giám sát và phục vụ cho công tác điều tra, tránh tình trạng tẩu tán số tiền trên.

Sau đó, bọn chúng yêu cầu bà P. không được tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai, kể cả người nhà. Sau khi người phụ nữ làm theo yêu cầu, bọn chúng hứa với bà P. là sau khi điều tra xong, nếu không phát hiện dấu hiệu tội phạm, chúng sẽ chuyển lại số tiền đang tạm giữ.

Nghe vậy bà P. rất hoang mang lo lắng không kịp suy nghĩ, đã ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm được chuyển vào 3 tài khoản mà bọn chúng cung cấp. Tổng cộng bà chuyển 9 lần với tổng số tiền là 1,3 tỷ đồng.