Đóng giao dịch, tìm “chân rết” vụ án Tân Việt Phát 2

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản, bất động sản phục vụ yêu cầu điều tra vụ án xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18, 19, 20).

Trước đó, ngày 10/2/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 4 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo Bộ Công an, vụ án này xảy ra tại Tân Việt Phát 2, thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Dự án này có tổng diện tích 92.600,9 m2, trong đó lô số 18 có diện tích 23.298,6 m2, lô số 19 là 33.609,3 m2 và lô số 20 là 35.693 m2. Chủ đầu tư là CTCP Tân Việt Phát.

Điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT thể hiện, năm 2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã giao đất, cho thuê đất đối với CTCP Tân Việt Phát, các lô đất số 18, 19 và 20 (diện tích hơn 92.600,9 m2) với giá tiền 1,2 triệu đồng/m2.

Đây là giá đất của năm 2013 nhưng lại áp dụng để giao cho CTCP Tân Việt Phát làm Tân Việt Phát 2 vào năm 2017. Từ tham mưu, đề xuất của Sở Tài chính và Sở TN&MT Bình Thuận, UBND tỉnh Bình Thuận đã giao cho CTCP Tân Việt Phát 3 lô đất nói trên, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước trên 71 tỷ đồng.

Tân Việt Phát là chủ đầu tư của toàn bộ Khu trung tâm Thương Mại Dịch Vụ và Khu dân cư Tân Việt Phát - Queen Pearl tại TP. Phan Thiết. Tân Việt Phát 2 (trên 3 lô đất liên quan đến dự án vừa bị Bộ Công an khởi tố) là hợp phần mở rộng của Queen Pearl.

Queen Pearl có diện tích hơn 27,2 ha tại khu phố 5, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; trong đó CTCP Bất động sản Danh Khôi là đơn vị phát triển và phân phối độc quyền.

Bên cạnh dự án tại Phan Thiết, Tân Việt Phát cũng đã mở rộng thị trường tại Bình Thuận thông qua Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Vi Nam (pháp nhân cũng do ông Nguyễn Ngọc Phương đứng tên). Cụ thể, Vi Nam là chủ đầu tư của dự án Queen Pearl Marina Complex (Lagi Marina Complex) tại phường Phước Lộc, thị xã La Gi. Dự án có tổng diện tích 161.756 m2, quy mô dân số khoảng 2.240 người. 

Vào tháng 7/2021, Vi Nam đã có thông báo về việc doanh nghiệp này chọn CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings là đơn vị phát triển dự án. Trước đó, vào đầu năm 2021, Tân Việt Phát đã thoái hết 99% vốn trong Vi Nam. 

Như vậy, khi tỉnh Bình Thuận yêu cầu tạm dừng giao dịch để phục vụ cho quá trình điều tra tại Tân Việt Phát 2, Danh Khôi có liên quan?

Mối quan hệ “dây mơ rễ má” từ Danh Khôi đến Phát Đạt

Năm 2020, Queen Pearl Mũi Né và Tân Việt Phát 2 bị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã chỉ ra hàng loạt những vi phạm trong quá trình thực hiện. 

Kết luận số 867/KL-SXD của Sở Xây dựng Bình Thuận, đã chỉ ra những góc khuất trong hoạt động đầu tư và phân phối các dự án bất động sản (BĐS) tại địa phương này. Trong đó, Tân Việt Phát và đơn vị phân phối, môi giới là Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi nổi lên với nhiều vi phạm Luật Phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật khác liên quan.

Điểm nhấn là trình tự giao đất, phê duyệt và triển khai dự án này nhanh tới mức không tưởng. Chẳng hạn, ngày 14/1/2010, Sở TN&MT có văn bản trình UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao đất cho Tân Việt Phát. Ngay sáng hôm sau chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định giao đất cho chủ dự án. Trưa cùng ngày, chủ dự án đã mang quyết định xuống giao cho UBND phường Phú Hài. Và rạng sáng 16/1/2010, hàng chục xe cơ giới được điều vào dự án ngang nhiên triệt hạ cây trồng, cày xới đất đai trong khi chủ đầu tư chưa hề tiến hành hiệp thương, kiểm kê tài sản trên đất của dân để thỏa thuận bồi thường. 

Sau khi Queen Pearl Mũi Né được khởi động trở lại năm 2016 tiếp tục bị nghi ngờ rút ruột khi chưa nộp tiền sử dụng đất đã khai thác cát đem đi bán.

Về hồ sơ quản lý chất lượng công trình, Kết luận số 867/KL-SXD của Sở Xây dựng Bình Thuận nêu: Tại thời điểm kiểm tra, dự án chưa có hồ sơ quản lý chất lượng liên quan đến dự án, chưa có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu của các sở quản lý chuyên ngành theo quy định của Luật xây dựng. Cụ thể, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận khẳng định trong Kết luận số 867/KL-SXD, ngày 31/3/2020 như sau: Trong quá trình thực hiện dự án bất động sản (BĐS) Công ty Cổ phần Tân Việt Phát và đơn vị kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Công ty TNHH Bất động sản Danh Khôi) chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình, phòng, chống rửa tiền, kinh doanh bất động sản.

Chủ đầu tư ký hợp đồng môi giới giao dịch bất động sản số 02/HĐMG ngày 01/01/2016 với Danh Khôi để phân phối sản phẩm của dự án nói trên. Tuy nhiên, Danh Khôi chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014; chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Dễ nhận thấy, trong vụ án Tân Việt Phát 2, Danh Khôi đã có những hợp tác sâu. Trường hợp các vi phạm tiếp tục xuất hiện, đối tác thân thiết của Danh Khôi là Phát Đạt có bị ảnh hưởng?

Danh Khôi và Phát Đạt có mối quan hệ đặc biệt trong các dự án bất động sản. Từ năm 2020, Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt và Tập đoàn Danh Khôi ký kết hợp tác đầu tư và phát triển dự án Trung tâm thương mại & Căn hộ cao cấp tại TP Thuận An (Bình Dương) hay Bình Định cũng là nơi chứng kiến sự hợp tác ăn ý giữa 2 đơn vị này.

Số dư các khoản phải thu của PDR với nhóm Danh Khôi đã gia tăng nhanh chóng trong năm qua. Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2021, số dư khoản phải thu ngắn hạn giữa PDR với Danh Khôi Holdings (DKRH) đã lên tới 497 tỷ đồng trong khi đầu năm chưa có khoản phải thu này.

DKRH cũng là cổ đông sáng lập của một loạt pháp nhân khác, bao gồm: CTCP Bất động sản ADK (ADK), CTCP Bất động sản BDK (BDK), CTCP Bất động sản CDK (CDK), Công ty TNHH Bất động sản EDK (EDK), Công ty TNHH Bất động sản GDK (GDK), Công ty TNHH Bất động sản (HDK), Công ty TNHH Bất động sản IDK (IDK). Trong đó, Phát Đạt có khoản phải thu dài hạn IDK là 308 tỷ đồng, HĐK 163 tỷ đồng, CDK 251 tỷ đồng. Như vậy, ít nhất theo sổ sách, Phát Đạt có khoản phải thu khoản 1.200 tỷ đồng tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Danh Khôi. Và là khoản phải thu chính của Phát Đạt trên báo cáo tài chính.

Các pháp nhân kể trên cũng là những đối tác từng được lãnh đạo PDR chấp thuận chuyển nhượng hàng loạt lô đất tại Phân khu số 4 (Nhơn Hội New City) thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội ở tỉnh Bình Định vào tháng 1/2021. 

Chủ đầu tư Tân Việt Phát 2 “tẩu tán” tài sản?

Theo ghi nhận, ngay trước khi vụ án liên quan đến dự án Tân Việt Phát 2 bị khởi tố, nhóm chủ Tân Việt Phát đã dồn dập thế chấp cổ phần các doanh nghiệp thành viên, phần lớn trong đó thế chấp cho một pháp nhân nước ngoài.

Ngày 20/12/2021, ông Nguyễn Ngọc Phương thực hiện thế chấp toàn bộ phần vốn 240 tỷ đồng trong Tân Việt Phát cho FS Capital Pte. Ltd - một pháp nhân có trụ sở tại Singapore. Cùng ngày, ông Phương tiếp tục thế chấp 490.000 cổ phần, có giá trị mệnh giá 490 tỷ đồng trong CTCP Bất động sản HHP cũng cho FS Capital Pte. Ltd.

Tới ngày 12/1/2022, FS Capital Pte. Ltd nhận thế chấp phần vốn 51%, với mệnh giá 12,75 tỷ đồng trong CTCP Đầu tư Sanho của ông Nguyễn Ngọc Phương (26%) và bà Lê Hoàng Phương Thảo (25%). Đồng thời, pháp nhân Singapore này cũng nhận thế chấp 90% vốn, với giá trị 351 tỷ đồng tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tân Tiến, thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Larich.

Ngày 11/2/2022, sau 1 ngày khởi tố vụ án Tân Việt Phát 2, CTCP Bất động sản HHP đã thế chấp 99% phần vốn, với giá trị 297 tỷ đồng tại Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Vũ tại VPBank Bến Thành.