Hàng loạt cựu cán bộ và lãnh đạo HDBank bị đề nghị truy tố
Giao dịch viên Ngân hàng HDBank – Phòng giao dịch Đông Sài Gòn đã nhiều lần giả chữ ký, rút tiền, chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm của khách hàng.
Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 7 nguyên lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng HDBank – Phòng giao dịch Đông Sài Gòn về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Phạm Thị Ngọc Toan - nguyên phó phòng dịch vụ khách hàng và ngân quỹ; Nguyễn Ngọc Ái Quyên - nguyên giám đốc dịch vụ khách hàng; Dương Hồng Nga - nguyên kiểm soát viên; Võ Phước Hiển - nguyên giao dịch viên; Tô Thị Thuý Hường - nguyên kiểm soát viên và Phạm Thị Vân - nguyên thủ quỹ (tất cả đều làm việc tại Ngân hàng HDBank – Phòng Giao dịch Đông Sài Gòn) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Riêng Nguyễn Thị Minh Quyên - nguyên giao dịch viên Ngân hàng HDBank – Phòng giao dịch Đông Sài Gòn của HDBank bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hệ thống quản trị của Ngân hàng HDBank có vấn đề khi để nhân viên qua mặt nhiều lần?
Từ tháng 12/2018, Nguyễn Thị Minh Quyên có nhiệm vụ tiếp xúc khách hàng thực hiện các giao dịch mở tài khoản, mở thẻ, nộp tiền mặt, rút tiền mặt, mở sổ tiết kiệm, rút tiền từ sổ tiết kiệm, cho vay theo sổ tiết kiệm.
Nguyễn Thị Minh Quyên trong quá trình còn làm việc tại ngân hàng HDBank đã photo lại sổ tiết kiệm của khách để lưu giữ riêng. Đến khi có nhu cầu rút tiền để sử dụng, đối tượng này lựa chọn các sổ tiết kiệm có thời gian đáo hạn, tất toán xa, để khi có nhu cầu thì rút tiền ra để sử dụng vào mục đích riêng. Đối tượng thường rút tiền dưới 50 triệu đồng để không phải thông qua sự phê duyệt của kiểm soát viên.
Nguyễn Thị Minh Quyên, nguyên giao dịch viên Ngân hàng HDBank – Phòng giao dịch Đông Sài Gòn bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh CA
Theo điều tra, Nguyễn Thị Quyên đã hàng chục lần giả chữ ký, thực hiện giao dịch rút tiền, chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Phạm Thị Ngọc Toan, Nguyễn Ngọc Ái Quyên, Dương Hồng Nga, Tô Thị Thúy Hường, Võ Phước Hiển và Phạm Thị Vân là các kiểm soát viên, giao dịch viên, thủ quỹ của Ngân hàng HDBank - PGD Đông Sài Gòn, biết rõ các quy định, quy trình của Ngân hàng liên quan đến giao dịch rút tiền từ sổ tiết kiệm, mặc dù không có mặt khách hàng, không có hồ sơ, chứng từ kèm theo (bản chính sổ tiết kiệm, bản chính CMND của khách hàng) nhưng các bị can này vẫn phê duyệt, ký chứng từ chi tiền dẫn đến việc Quyên lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Hành vi của nhóm bị can trên bị đề nghị truy tố về tội vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
