Chỉ đạo khẩn vụ nghi lừa đảo xuất khẩu điều
Mới đây, Văn phòng Chính phủ có Công điện số 1583/CĐ-VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo khẩn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính liên quan tới vụ nghi lừa đảo xuất khẩu 100 container điều sang thị trường Châu Âu.
Công điện nêu rõ về giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Giao thông vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương phối hợp với Hiệp hội Điều Việt Nam cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, hỗ trợ theo thẩm quyền bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, phù hợp với quy định pháp luật trong nước và quốc tế. Ngoài ra, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi gặp những khó khăn vượt thẩm quyền.
Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp hạt điều trong nước đang có nguy cơ mất trắng gần 100 container điều với trị giá hàng trăm triệu USD sang châu Âu. Các doanh nghiệp lo ngại rằng đây có thể là vụ lừa đảo lớn khi đều ký hợp đồng thông qua Công ty môi giới Kim Hạnh Việt xuất khẩu nhân điều sang Ý.
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu điều có nguy cơ mất hàng cùng hàng trăm triệu USD. Ảnh Internet
Những lo ngại xuất phát khi doanh nghiệp gửi hồ sơ nhờ thu tiền từ 5 ngân hàng Việt Nam tới đầu mối ngân hàng bên mua tại Italia thì được hướng dẫn đến một đầu mối ngân hàng khác tại Thổ Nhĩ Kỳ, do đó có sự thay đổi số SWIFT, mã số định danh nhận diện ngân hàng.
Sau khi ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ nhận được bộ chứng từ thì họ thông báo rằng người mua không phải khách hàng của họ và trả lại những bộ chứng từ nhưng không ghi rõ trả theo hình thức nào và không cung cấp số vận đơn dù cả 5 ngân hàng Việt Nam đã liên hệ nhiều lần.
Trong khi đó, những khách hàng gửi hồ sơ đến ngân hàng tại Ý nhận được phản hồi rằng đó các bản copy, không phải bản gốc. Doanh nghiệp Việt Nam hiện tại cũng không biết bộ chứng từ gốc đang ở đâu. Đáng lo ngại hơn, bất cứ ai có bộ chứng từ gốc đều có thể đến hãng vận chuyển và chiếm đoạt hàng hoá.
Phát hiện dấu hiệu lừa đảo, Hiệp hội điều Việt Nam kêu gọi sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị các hãng tàu tạm thời giữ lại các lô hàng đang nằm tại cảng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và ngân hàng Việt Nam nỗ lực tìm thu hồi bộ chứng từ.
Phát hiện dấu hiệu lừa đảo, Hiệp hội Điều Việt Nam khẩn thiết kêu gọi sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời kính đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp: Tạm thời giữ lại các lô hàng đang nằm tại cảng và sẽ đến cảng cũng như không giải phóng hàng cho người nhận ngay cả trong trường hợp họ trình vận đơn gốc.
