Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa khởi tố 3 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch hệ dân sự. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Kim Thịnh là đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng Phương và Thiết thực hiện cho vay nặng lãi. Lãi suất được tính từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 108% đến 180%/năm.

Hàng tháng, người vay phải chuyển lãi trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng do nhóm này cung cấp. Đến kỳ hạn, nếu người vay chậm chuyển tiền lãi và gốc, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2022, các đối tượng đã cho 15 người vay, tổng số tiền thu lợi bất chính gần 260 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Gia Bình đã thu giữ 16 triệu đồng, 4 xe máy, 3 ô tô, 5 điện thoại di động và một số tang vật, tài liệu liên quan; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.