Chuyên mục


Bắc Giang khởi tố đối tượng lập 11 công ty “ma” mua bán hóa đơn

30/06/2022 15:13 (GMT +7)

Ngày 30/6, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết vừa truy tố bị can đối với Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1969 ở xã Đại Đức (Kim Thành, Hải Dương) và 4 bị can khác phạm tội “mua bán trái phép hóa đơn” và “trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2011 - 2019, Chiến đã thành lập và mua bán 11 công ty “ma” tại Bắc Giang, Hải Dương và TP Hải Phòng. Riêng tại Bắc Giang, Chiến điều hành 6 công ty có trụ sở đăng ký ở xã Tự Lạn (Việt Yên); Nghĩa Hòa (Lạng Giang); Tiên Nha (Lục Nam); thị trấn Chũ, xã Kiên Thành, xã Phượng Sơn (cùng huyện Lục Ngạn).

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Chiến đã bán hàng trăm hóa đơn cho các công ty ở 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền, hàng hóa dịch vụ ghi trên các hóa đơn xuất bán ra khoảng 1.200 tỷ đồng, gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước là 120 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra đã chứng minh Chiến và các bị can thu lợi bất chính gần 4,32 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng quy định về việc lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp không yêu cầu giám đốc phải đến trực tiếp nộp hồ sơ mà có thể ủy quyền cho người khác hoặc nộp qua mạng Internet. Nên các đối tượng trên đã thuê người (chủ yếu là đối tượng nghiện ma túy, bệnh tật, già cả, sức khỏe yếu, không nghề nghiệp) đứng tên làm giám đốc.

Khi cơ quan thuế kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trụ sở công ty trước khi đồng ý cho phát hành hóa đơn, các đối tượng lập tức thuê trụ sở, địa điểm tại các hộ dân rồi treo biển công ty trong thời gian vài tháng. Khi kiểm tra xong chúng rời bỏ địa điểm. 

Tang vật vụ án được cơ quan An ninh thu giữ

Tang vật vụ án được cơ quan An ninh thu giữ

Để tránh bị phát hiện, các công ty “ma” chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Hàng tháng, hàng quý, các đối tượng chỉ đạo nhân viên vẫn làm báo cáo thuế nộp theo đúng quy định nhưng tự kê khai khống hoặc lấy hóa đơn từ các công ty khác (hóa đơn quay vòng giữa các công ty “ảo”).

Hiện vụ án đang được cơ quan An ninh điều tra mở rộng.

Thanh Tuyền
Nhiều cán bộ Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang bị khai trừ Đảng
Hai hiệu phó và một cán bộ Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Bắc Giang vi phạm trong ký duyệt, xác nhận chứng từ thanh toán xăng dầu, gây thiệt hại 900 triệu đồng.

Học viên tập lái Trường Trung cấp Đại Lâm đâm tử vong cháu bé
Thầy dạy lái xe xuống ngồi uống nước để hai nữ học viên đang học lái xe tự lái, gây tai nạn nghiêm trọng khiến cháu bé 3 tuổi tử vong.

Thông báo Kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Trong hai ngày 10 và 11/8/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 18. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Bắc Ninh 'mạnh tay' với doanh nghiệp không phép PCCC
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký ban hành các Quyết định xử phạt 273 triệu đồng đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Hà Nội: Dự án hơn 203 tỷ đồng gây mất an toàn giao thông
Mặc dù được đầu tư hơn 203 tỷ đồng, nhưng Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420, đoạn từ Km0+00 đến Km7+428 (ngã ba Hòa Lạc – Ngã ba thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất) đang tồn tại nhiều bất cập, mất an toàn giao thông.

Cháy nổ lớn tại Tây Hồ, cột khói hàng trăm mét
Phía trong khu vực xảy ra hỏa hoạn có nhiều vật liệu bắt lửa khiến cột khói đen cao hàng trăm mét. Nhiều người đứng cách đó trên 10 km vẫn có thể nhìn thấy.

Ra suối chụp ảnh, cặp vợ chồng bị nước cuốn
Ngày 9/8, UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 vợ chồng du khách bị nước cuốn trôi trong lúc ra suối chụp ảnh.