Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây buôn lậu lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2

Kết quả kiểm hóa bước đầu đối với 19/28 container cho thấy, ngoài hàng hóa đúng trong danh mục tờ khai, các đối tượng đã trà trộn từ 30% đến 70% hàng nhập lậu vào hàng gia công; đặc biệt có 3 container chứa 100% hàng nhập lậu. Số hàng này chủ yếu là thiết bị máy tính, mực in, tủ điện, lốp ô tô, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát, thiết bị điện tử…. Tổng trị giá ước tính trên 30 tỷ đồng chỉ riêng trong 19 container được kiểm hóa.

Công an tỉnh Quảng Ninh đọc lệnh bắt giữ và khám xét.

Quá trình điều tra xác định, đường dây buôn lậu xuyên quốc gia này do Trương Văn Hà (SN 1983, Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (SN 1989, Quảng Ninh) cầm đầu, câu kết với các đối tượng người Trung Quốc gồm Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang), Liu Chuan (Lưu Thuyền) và He Shenshen (Hà Thâm Thâm). Nhóm này thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp “bình phong” như Công ty Thiên Kiến (Hải Phòng), Công ty TNHH XNK và Vận tải Khánh Cường (Móng Cái) và Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Thương mại Quang Hiếu (Hải Phòng) để hợp thức hóa việc nhập khẩu hàng gia công.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên các container.

Lợi dụng chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu gia công (thuế nhập khẩu 0%), các đối tượng đã mở tờ khai dưới tên nhiều pháp nhân, rồi trà trộn hàng nhập lậu không kê khai thuế vào container hàng hợp pháp, vận chuyển qua cửa khẩu chính ngạch. Sau đó, hàng được đưa về khu trung chuyển tại Hải Phòng để bóc tách, phân phối cho các doanh nghiệp FDI ở nhiều tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng…, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đối chiếu hàng hoá chứa trong các container.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách thông thoáng để buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới.