Sáng ngày 7/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đào Thị Duyên (SN 1987, trú tại phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An nhận được nhiều thông tin về việc vỡ phường hụi trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện, trong đó có thông tin liên quan đến phường hụi do chị Võ Thị Thu Hiền (SN 1986, trú tại phường Hưng Bình) làm chủ phường.

Đào Thị Duyên bị bắt về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Trong quá trình điều tra, xác định chị Võ Thị Thu Hiền sử dụng ứng dụng Facebook lấy tên Võ Hiền kết bạn và thành lập nhóm với nhiều thành viên để kêu gọi mọi người tham gia và thành lập nhiều bát phường do mình làm chủ.

Trước khi nhận tiền phường, người chơi phải nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng cho chủ phường qua ứng dụng Internet Banking.  Hiền yêu cầu người chơi sau khi chuyển khoản nộp tiền thành công thì phải chụp lại ảnh màn hình rồi gửi vào nhóm để chủ phường biết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định, từ đầu tháng 6/2021 đến tháng 9/2021, Đào Thị Duyên tham gia chơi 23 bát phường do Võ Thị Thu Hiền làm chủ phường. Trong khi chơi phường, Duyên biết Hiền làm chủ nhiều bát phường, lượng tiền ra, vào trong tài khoản trong ngày rất nhiều nên khó kiểm soát.

Lợi dụng điều này, Đào Thị Duyên nảy sinh ý định sử dụng hình ảnh giả chuyển khoản ngân hàng trên ứng dụng Internet Banking để chiếm đoạt tiền của người chơi phường. Để thực hiện hành vi của mình, Duyên không thực hiện chuyển khoản mà lên mạng internet tải hình ảnh chuyển khoản ngân hàng sau đó cắt ghép, chỉnh sửa và gửi cho chị Hiền.

Nhận thấy có sự bất thường, chị Hiền đã ra ngân hàng sao kê tài khoản để đối chiếu thì thấy rằng các hình ảnh chuyển khoản của Đào Thị Duyên trước đó không khớp với sao kê ngân hàng. Bị vạch trần, Duyên đã thừa nhận các hình ảnh chuyển khoản ngân hàng để nộp kỳ phường là hình ảnh giả nhằm chiếm đoạt số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân không tham gia phường hụi trái pháp luật, đồng thời không nghe lời dụ dỗ hám lợi nhuận cao để tham gia phường hụi, tránh để mất tiền, dẫn tới vi phạm pháp luật.

Hiện, đơn vị đang tập trung lực lượng để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án./.

Diệp Bình