Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đưa ra xét xử các bị cáo: Trần Văn Tài (sinh năm 1992, trú tại Tổ 4, khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê thuộc ABBank Chi nhánh Quảng Ninh, bị truy tố về hai tội “Tham ô tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Phạm Ngọc Hưng (sinh năm 1989, trú tại Tổ 7, khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) bị truy tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Bị cáo Trần Văn Tài và Phạm Ngọc Hưng tại phiên toà.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 9/2024, Trần Văn Tài với vai trò là Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và thẩm quyền giải ngân được giao để thực hiện hành vi phạm tội.
Cụ thể, Tài đã làm giả 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 5 sổ tiết kiệm, tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản, làm giả lời chứng của công chứng viên, phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, văn bản xác nhận phong tỏa tài sản, xác nhận số dư ngân hàng. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân, chiếm đoạt tổng số tiền 96.408.160.124 đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank).
Liên quan đến vụ án, trong năm 2024, vào các ngày 1/7/2024 và 22/7/2024, Phạm Ngọc Hưng đã hai lần cho Trần Văn Tài vay tiền với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng, với mức lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 123,42%/năm, cao gấp 6,17 lần so với mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm.
Qua đó, Phạm Ngọc Hưng hưởng lợi 1.224.000.000 đồng, trong đó thu lợi bất chính 1.025.917.808 đồng.
Kết luận giám định của các cơ quan chuyên môn xác định, nhiều con dấu, chữ ký của cơ quan nhà nước, tổ chức công chứng và các tổ chức liên quan trên các hồ sơ đều không phải con dấu, chữ ký thật; hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ tiết kiệm được xác định là giả mạo.
Toàn cảnh phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Văn Tài và Phạm Ngọc Hưng.
Ngày 7/10/2025, Trần Văn Tài đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.
Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tài sản của tổ chức tín dụng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với hoạt động ngân hàng.
Tòa tuyên phạt Trần Văn Tài: Tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”; 4 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Trần Văn Tài chấp hành hình phạt chung là tù chung thân, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 8/10/2024.
Đối với bị cáo Phạm Ngọc Hưng, Hội đồng xét xử tuyên phạt 200 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, sung ngân sách Nhà nước.
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
