Ông Trịnh Văn Quyết bị cơ quan điều xác định và bắt tạm giam vì đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để thao túng thị trường chứng khoán.
Báo cáo tài chính của FLC còn thuyết minh thiếu các khoản giao dịch, số dư với các công ty liên quan như Nông dược H.A.I, FLC Stone.