Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp và ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 9 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại các địa phương như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng,... Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Duy Thoại (sinh năm 1995, trú tại phường Phù Liễn, TP. Hải Phòng).
Các đối tượng bị bắt trong vụ án lừa đảo.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch “Toptrade1” – một nền tảng giả mạo được thiết lập nhằm đánh vào lòng tin của nhà đầu tư không chuyên.
Tại hiện trường khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng loạt tang vật và tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo, bao gồm: 2 ô tô; 22 điện thoại thông minh, 8 dàn máy vi tính cấu hình cao; 116 thẻ sim điện thoại; hơn 200 triệu đồng tiền mặt; hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động trên sàn “Toptrade1”; cùng nhiều nhẫn, đồng hồ, khóa xe sang dạng mô hình giả và các công cụ thường được sử dụng để tạo lòng tin, giả lập “thành công tài chính” nhằm dụ dỗ nhà đầu tư. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng liên quan đến nhóm đối tượng.
Đây là một trong những vụ án lừa đảo đầu tư tiền ảo bằng công nghệ cao lớn nhất tại khu vực miền Bắc trong thời gian gần đây, với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kiếm tiền online siêu lợi nhuận, không rõ pháp lý. Các mô hình “sàn giao dịch” không được cấp phép thường tiềm ẩn rủi ro mất trắng tài sản, đồng thời dễ bị lợi dụng để rửa tiền, chiếm đoạt tài sản.
Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan và làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây lừa đảo tinh vi này.
.jpg)
(1).JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
(1).jpg)
