Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng

Ngày 29/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua công tác nắm tình hình và điều tra chuyên sâu, lực lượng chức năng đã phát hiện, bóc gỡ hai nhánh lừa đảo hoạt động tại Myanmar và Campuchia do Lương Xuân Duyên và Phạm Văn Diệm cầm đầu.

Hai nghi can Duyên và Diệm (hàng đầu, từ phải sang) tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú tại xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar. Mặc dù chịu sự chi phối nhất định của các đối tượng người nước ngoài, Duyên trực tiếp tổ chức, quản lý hoạt động lừa đảo nhắm vào người Việt Nam thông qua các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng trực tuyến.

Trong khi đó, Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú tại xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu một nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia. Diệm thuê văn phòng tại khu Lý Châu, TP Bà Vẹt (Campuchia), tổ chức vận hành như một “trụ sở” trá hình để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an dẫn giải nhóm đối tượng

Cơ quan công an xác định, nhiều nạn nhân trên cả nước đã sập bẫy hai đường dây này, trong đó có không ít bị hại ở Hà Tĩnh. Từ những manh mối thu thập được, cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với nhà chức trách Campuchia, Myanmar và các đơn vị liên quan đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 22 đối tượng tại nhiều địa phương; một số nghi phạm bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 5/2025 đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 120 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật.