Thanh Hoá: Điều tra đường dây buôn lậu 200 kg vàng thỏi trị giá gần 1.000 tỷ đồng

Các đối tượng trong đường dây "buôn lậu" vàng thỏi

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới và nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh, nhiều đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp nhằm thu lợi bất chính từ chênh lệch giá.

Sau khi đưa trót lọt vàng từ Camphuchia về Việt Nam, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội của cơ quan chức năng.

Đối tượng Hồ Thị Mai Thanh

Với những chứng cứ điều tra, thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “buôn lậu” quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh và xuyên quốc gia từ Camphuchia về việt Nam.

Khởi tố và ra Lệnh tạm giam đối với 6 bị can gồm: Hồ Thị Mai Thanh, SN 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh; Huỳnh Đại Phú, SN 2000, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Bùi Nguyễn Yến Nhi, SN 1990, trú tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Thao, SN 1984, Đoàn Thoại Xuân Tường, SN 1991, cùng trú tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Thị Hương SN 1980 trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra.

Tang vật vụ án

Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, nghiêm trọng, qua nhiều địa bàn từ Tây Ninh đến TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thanh Hóa.

Các đối tượng có sự cảnh giác cao độ, chỉ liên lạc qua các nền tàng Telegram, Viber, Whatsapp, Zalo, chỉ giao dịch tiền mặt, không nhận tiền chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án trong đường dây buôn lậu 200 kg vàng thỏi, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ 8kg vàng cùng nhiều tang vật vụ án…

Các đối tượng bị khởi tố về tội "buôn lậu" và "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về tội “buôn lậu” và “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” trong đường dây chế tác, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 29/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập làm việc với 20 đối tượng là người quản lý điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry, địa chỉ tại số 430 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Wii Diamonds, địa chỉ đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ, TP.Hồ Chí Minh do Nguyễn Văn Huy làm Giám đốc.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc

Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang, SN 1999, trú tại phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, là Phó Giám đốc Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry, trực tiếp điều hành công ty từ tháng 6/2025 đến nay khai nhận: Công ty được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá và kim cương liên quan đến nhãn hiệu “Helia” do công ty tự thiết kế.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trang cùng các nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc để chế tác, gia công thêm nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts… Ngoài ra, Trang còn liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Số trang sức giả thương hiệu nổi tiếng thế giới

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn giả các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chế tác, gia công như máy đánh bóng, máy hàn laser, máy cán vàng, máy khắc và số lượng lớn hóa chất phục vụ sản xuất.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10 nghìn sản phẩm trang sức giả các thương hiệu Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can về các tội “buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” gồm: Đào Thùy Trang, SN 1999; Nguyễn Thị Diệu Linh, SN 2000; Phạm Văn Đức, SN 1994; Hồ Khắc Châu, SN 1988; Nguyễn Văn Huy, SN 1993, cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh. Khởi tố 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” gồm: Nguyễn Văn Phúc, SN 1988; Nguyễn Thị Bích Trâm, SN 2005, cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp và Trần Nguyễn Trâm Anh, SN 1991, trú tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, khởi tố bị can Trần Duy Phú, SN 1982, trú tại TP. Hồ Chí Minh về tội “Buôn lậu”.