Theo điều tra ban đầu, trong thời gian điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên (trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 7/72 Lạch Tray, TP Hải Phòng), Trần Huy Cường (SN 1973, cư trú tại số 3/49/201 Lạch Tray, Hải Phòng) đã đề nghị Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất thuộc Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (nay thuộc phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng). Tuy nhiên, nhiều lô đất đã bán cho khách hàng vẫn bị người này mang sổ đỏ thế chấp ngân hàng, làm tài sản bảo đảm cho bên thứ ba vay vốn, hoặc chuyển nhượng cho cá nhân khác để trả nợ.
Đến nay, tổng dư nợ ngân hàng của Trần Huy Cường lên tới khoảng 910 tỷ đồng, với hơn 200 sổ đỏ dự án bị mang đi thế chấp. Trong đó, số tiền khách hàng mua đất (F0) tại dự án nhưng sổ đỏ lại bị cắm ngân hàng lên tới 85,6 tỷ đồng.
.png)
Đối tượng Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo.
Do không đủ khả năng thanh toán, Cường còn vay “tín dụng đen” để đáo hạn ngân hàng. Từ cuối năm 2023 đến đầu 2025, đã nhiều lần vay của Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú quận Lê Chân) tổng cộng hơn 316 tỷ đồng, với lãi suất 2.000–4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 73% – 146%/năm.
Theo thỏa thuận, số tiền lãi Cường phải trả là hơn 47,7 tỷ đồng. Đến nay Cường mới thanh toán được hơn 220 tỷ đồng tiền gốc, còn nợ Thảo hơn 96 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Thảo đã thu lợi bất chính hơn 10,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, kết quả khám xét cho thấy Thảo cùng một số đối tượng khác còn cho nhiều cá nhân, tổ chức tại Hải Phòng vay với lãi suất cao, số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
