Nghệ An: Xét xử đường dây giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

Ngày 13/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử 33 bị cáo buộc trong đường dây đảo ngược chiếm hơn 14 tỷ đồng, cầm đầu là Phan Văn Phượng (SN 1991). Các đối tượng giả danh công an, viện kiểm tra, nghiên cứu, gọi điện đe dọa người dân rồi chiếm đoạt tài khoản, sổ tiết kiệm.

Theo hồ sơ án, Phượng từng có thời gian sinh sống tại Campuchia và Myanmar, từ đó quen biết một người đàn ông quốc tịch Đài Loan tên A Minh. Người này tự giới thiệu là chủ nhân của các “công ty” chuyên lừa đảo chuyên lừa đảo Việt Nam sử dụng chiêu thức gọi điện giả quản bộ cơ tiền tụng, đe dọa bị tấn công liên quan đến tội phạm ma dược, rửa tiền, khởi động tối ưu hoặc bắt tạm giam.

Các đối tượng tại phiên bản xây dựng

Thủ đoạn lừa đảo được thiết kế theo quy trình chặt chẽ. Các đối tượng sử dụng điện thoại internet, giả mạo tổng số đài hoặc cơ quan công quyền để gọi cho người dân. Hung hăng nhân liên quan đến đường dây tội phạm, yêu cầu khai báo tài khoản ngân hàng, số tiền đang sở hữu. Khi bị tổn hại hoàng mang, các đối tượng yêu cầu họ “hợp tác điều tra”, chuyển tiền vào tài khoản “của cơ quan chức năng” để “xác minh”, hoặc cung cấp mã OTP và các thông tin cá nhân quan trọng. Sau khi bị tổn hại chuyển tiền hoặc mất quyền kiểm soát tài khoản, chúng tôi chiếm giữ tiền.

Tổ chức này chia thành các nhóm theo cấp độ, gồm D1, D2, D3. Nhóm D1 có nhiệm vụ tìm kiếm và tiếp cận bị tổn hại; D2 tiếp tục cuộc gọi, ngâm ép tâm lý; nhóm D3 trực tiếp giao dịch sử dụng tiền tiền. Nhân viên mới làm việc phải học viết kịch bản, hãy thuộc lòng lời thoại và quy trình thực hiện trước khi gọi điện chính thức.

Được hứa hẹn trả công cao, Phượng đồng ý hợp tác với A Minh và nhận nhiệm vụ tuyển người Việt Nam sang Campuchia làm việc. Ngày 18/12/2022, Phượng về Nghệ An gặp gỡ, Kéo người thân, bạn bè và người quen ở các huyện Yên Thành, Thanh Chương, Con Cuông. Những người đầu tiên được Phượng nổi lên gồm có Đoàn Văn Tùng (anh con cậu), Hứa Cảnh Thế (em rể), Nguyễn Trọng Thông, Hồ Quốc Tuấn, Thái Sỹ Vân và Đặng Quy Quang. Phượng còn bảo họ kêu thêm người quen đi cùng với lời mời “việc nhẹ, lương cao”, được bao trả toàn bộ chi phí đi lại.

Ngày 3/11/2023, Phượng cùng các đối tượng xuất cảnh sang Campuchia. Tại thành phố Sihanoukville (Phnom Penh) nhóm đối tượng làm việc trong một tòa nhà 17 tầng nơi công ty lừa đảo đặt “cơ sở”. Tại đây, các đối tượng được học văn bản, phân công nhiệm vụ và tổ chức gọi điện theo từng nhóm.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2024 bằng thủ thuật trên các đối tượng đã lừa đảo, chiếm giữ 5 bị hại người Việt Nam với số tiền hơn 14,1 tỷ đồng.

Làm dự án có nhiều báo cáo, nhiều vấn đề phức tạp, phiên bản dự kiến ​​​​kéo dài nhiều ngày. Hội đồng xét xử sẽ làm rõ vai trò của từng bị báo cáo, đặc biệt là Phan Văn Phượng người tổ chức, tuyển dụng và điều hành nhóm nhân viên người Việt trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.